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ODCEC Informa

E' convocata, in prima convocazione per il giorno 30/04/2024 ed in seconda convocazione per il giorno 02/05/2024, l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del Conto Consuntivo 2023.

I documenti di bilancio saranno consultabili dal 22/04/2024 sul sito nella sezione News

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Commissione Antiriciclaggio

pdfslides 20 aprile 2023 7° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Limitazioni dell'uso del contante"

pdfslides 28 marzo 2023 6° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Segnalazione di operazioni sospette"

pdfslides 2 marzo 2023 5° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Obblighi di conservazione"

pdfslides 9 febbraio 2023 4° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Adeguata verifica (titolari effettivi) - parte 2

 pdfslides 17 gennaio 2023 3° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Adeguata verifica della clientela" - parte 1

pdfSlides 13 dicembre 2022 2° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Analisi e valutazione del rischio"

pdfSlides 16 novembre 2022 1° giornata Formazione Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di studio "Disciplina generale della normativa antiriciclaggio" 

pdfSlides 17 maggio 2022 "L'ora di revisione legale" - La normativa antiriciclaggio - i reati presupposto e l'impatto sugli obblighi relativi alla disciplina legale della revisione dei conti

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